Bilag:

• Orientering om afgørelse - Dom fra Retten i Roskilde
• Brev vedr. indkøbsaftaler.pdf
• Digitaliseringsmessen 11.pdf

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Notat vedr offentlig tilgængelighed til bilag.

• Resumé

  Borgmester Mette Touborg meddelte på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2011 i forbindelse med behandling af punkt om spørgetid, at der udarbejdes oplæg vedr. offentlig tilgængelighed til bilagsmateriale til politisk behandling.

   

• Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2011 blev der under punkt 1 Spørgetid stillet spørgsmål til proceduren for offentlig adgang til dokumenter på Politikerportalen og til bilagshenvisninger på orienteringspunkter på de politiske udvalgsdagsordener.

   

  Borgmester Mette Touborg henviste til, at der udarbejdes notat om problemstillingen, der forelægges til politisk behandling.

   

  Administrationen har udarbejdet notat, der kort beskriver proceduren for spørgetid, orienteringspunkter, sagsfremstillinger og bilag. Notatet er vedlagt som bilag.

   

  Politikerportalen blev indført i 2010 med henblik på at understøtte kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde digitalt - og for at effektivisere arbejdsprocesser og reducere driftsudgifter i forbindelse med administrationens forberedelser af møderne. Samtidig blev der som noget nyt mulighed for offentligheden at tilgå samtlige åbne bilag via kommunens hjemmeside.

   

  Som beskrevet i vedlagte notat anbefales det, at der i forbindelse med orienteringspunkter tilknyttes offentligt tilgængelige bilag, såfremt disse vurderes at være relevant for orienteringspunktet. 

   

  Samtidig anbefales det af hensyn til kommunalbestyrelsesmedlemmernes mulighed for at orientere sig i publiceret materiale på Politikerportalen, at der i orienteringspunktet angives hvilke materialer, der siden sidste møde har været publiceret på Politikerportalen på udvalgenes og Kommunalbestyrelsens sider på Politikerportalen.

   

  Det tydeliggøres samtidig på hjemmesiden, at Politikerportalen udgør kommunalbestyrelsesmedlemmernes interne digitale arbejdsredskab til forberedelse, afholdelse og opfølgning på de politiske møder i udvalg og Kommunalbestyrelsen.

   

  Der henvises også på hjemmesiden til, at borgere kan få tilsendt navngivne dokumenter elektronisk ved henvendelse til Ledelsessekretariatet.

   

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

   

• Økonomi og finansiering

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

   

• Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at der fortsat tilknyttes offentligt tilgængelige bilag til sagsfremstillinger, såfremt de har betydning for den politiske behandling af sagen eller der er særlig interesse i offentliggørelse,
     
     
  2. at der fremover konsekvent tilknyttes offentligt tilgængelige bilag, såfremt de vurderes relevante i forhold til orienteringspunkter,
     
     
  3. at der til orienteringspunkter fremover udarbejdes oversigter over publiceret materiale på Politikerportalen til alle udvalg og Kommunalbestyrelsen.

   

   

   

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Afbud: Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Materiale fra DB
• Notat vedr. walutaswap
• Beregning over ydelserne
• Notat fra DB

• Resumé

  Lejre Kommune har 5 lån i schweizerfranc (CHF) med en samlet restgæld pr. 1 juli 2011 på 18.053.055 CHF eller ca. 118.000.000 DKR ved kurs 650. Lånets kurs er steget ca.10 % siden vedtagelse af lånepolitikken. Der skal tages stilling til, om lånene skal fortsætte eller omlægges helt eller delvis.

   

  For at begrænse et fremtidigt tab bør indføres et øvre værn eller omlægges til anden valuta.

• Sagsfremstilling

  Lånene er optaget løbende i perioden 2004 til og med 2009 til en kurs mellem 477 og 513. Kursen ultimo 2010 var 597.

   

  Stigningen i den CHF har inden for de seneste 12 mdr. været ca. 20%. Det er en meget stor stigning historisk set. Den årlige rentebesparelse er ca. 2 % p.a., den kan ikke dække kursstigningen i CHF. KommuneKredit har beregnet, at kommunen har haft en likviditetsgevinst indtil dato, men at hvis kursen på CHF bliver i niveauet omkring 650 vil der blive et tab. Tabets størrelse afhænger af renteforskellen mellem DDK og CHF. P. t. kan det estimeres til ca. 25 til 30 mio. kr., der skal fordeles i lånenes resterende løbetid ca. 22 år.

   

  EURO og US Dollar (USD) er faldet overfor CHF. DDK er med fastkurspolitikken låst til EURO og derfor faldet overfor CHF. Usikkerheden i økonomierne indenfor EURO samt underskuddet i de offentlige finanser i USA gør, at der ikke er store forventninger til, at CHF falder væsentligt inden for de næste par år.

   

  Regeringen har aftalt med KL, at kommunerne fremover ikke kan låne i andre valutaer end DDK og EURO, samt at der bliver indført begrænsninger for hvad kommunen kan indgå i af rente- og valutaswap. Der er endnu ikke udsendt en bekendtgørelse, men reglerne forventes, på baggrund af anbefalinger fra udvalgsarbejde, kun at omfatter fremtidig låneoptagelse. De omtalte lån vil derfor ikke blive berørt.

   

  Der er flere muligheder for at begrænse de fremtidige tab.

   

  1. Håbe at CHF er faldet, når ydelserne skal betales.

  2. Gå delvis ud af CHF, f.eks. omlægge til DDK over de næste 5 år.

  3. Omlægge det hele nu til DDK.

  4. Omlægge til valutakurv samt lægge loft over tabet.

   

  Deutsche Bank har udarbejdet en valutaswapmodel "Valutavælgeren", der lægger et loft over tabet, det fremtidig tab. Det maksimale tab kan sættes til en gennemsnitkurs på ca. 710. Det er den kurs som valutamarked i dag forventer, at kursen vil være i gennemsnit indtil udløbsdato for lånene. Samtidig med sikringen af loftet vil der være mulighed for en valutagevinst, idet kurven baserer sig på 12 forskellige valutaer.

   

  Herudover opererer den med et risikoappetitfilter, der gør, at når pengene søger mod flugtvalutaer, går man ud af marked, således at man ikke bliver ramt af stigningen i en bestemt valuta.

   

  Indexet, Valutavælgeren, er sammensat af valutaerne fra de 12 størst "lande" i verden, d.v.s. EURO, USDollar, Kinesiske Yuan Reminbi, Japaneske Yen, British Pound, Brasiliansk Real, Canadiske Dollar, Indiske Rupee, Australske Dollar, Mexikanske Peso, Sydkoreanske Won, Sydafrikanske Rand. Der sker en løbende ændring af sammensætningen.

• Udtalelser

  KommuneKredit har indtil nu udmeldt, at de mest hælder til at CHF over de kommende år falder lidt tilbage. I deres budgetmodeller over beregning af fremtidig ydelser er indlagt et mindre fald. Deres pointe er, at den sparede rente opvejer stigningen i CHF på sigt.

   

  Deutsche Bank mener ikke at stigningen i CHF stopper, før der er styr på økonomien i EURO landene og USA har styr på deres budgetunderskud. Historisk set har CHF været stigende siden 1970. Fra 1983 til 2008 har stigningen været forholdsvis lille.

• Administrationens vurdering

  Det vurderes, at der bør indføres et valutaværn mod en stigning i CHF. Det kan gøres ved at vælge et produkt fra Deutsche Bank, der lægger valutaen over i en kurv. Der vil samtidig være en mulighed for en valutagevinst.

   

• Økonomi og finansiering

  Der kræves ingen bevillinger.

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at der indgås en aftale med Deutsche Bank om værn mod stigende CHF.

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

• Resumé

  Bestyrelserne har ansøgt om forlængelse af løbetiden for kommunens tilgodehavender i forsamlingshusene på 5 år.

   

• Sagsfremstilling

  Lejre kommune har et tilgodehavende på 2 x 50.000 kr. i Karleby Forsamlingshus samt 2 x 50.000 kr. i Ejby Forsamlingshus, sikret ved rente- og afdragsfrie pantebreve.

   

  Pantebrevene forfalder til indfrielse den 1. oktober 2011 og 1. april 2012. Bestyrelserne ønsker at forlænge pantebrevene indtil 1. oktober 2016 og 1. april 2017.

   

  Pantebrevene blev oprindeligt udstedt i 1976 (Ejby forsamlingshus) og 1977 (Karleby Forsamlingshus). De er siden 1981 blevet forlænget hvert 5. år med 5 år.

   

• Udtalelser

   

   

   

• Administrationens vurdering

  Foreningerne kan ikke optage lån med pant i ejendommen og derved forringe pantebrevets stilling, uden at Lejre Kommune giver tilladelse. 

• Økonomi og finansiering

  Har ingen økonomiske konsekvenser, der er ikke budgetteret med en indbetaling.

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at løbetiden på pantebrevene forlænges med 5 år.

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Oversigt over beløb til afskrivning
• Bemærkninger til udestående beløb på diverse mellemregningskonti

• Resumé

  Revisionen har i forbindelse med kommunens regnskaber for 2008 og 2009 anført bemærkninger til kommunens statusafstemninger generelt samt lønområdet og lønafstemninger specifikt. Der er gennemført afstemninger vedr. lønområdet og lønafstemninger for perioden 2007 til 2010, og i forlængelse heraf er det konstateret, at der udestår beløb, der ikke er muligt at udrede eller inddrive, hvorfor de forelægges til politisk behandling med henblik på afskrivning. Der er envidere iværksat procedurer, der fremadrettet sikrer fortløbende afstemninger på mellemregningskonti vedr. løn.

• Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunens regnskab for 2008 og 2009 har kommunens revision, Deloitte, i Revisionsberetning for 2008 vedr. årsregnskabet og Revisionsberetning for 2009 vedr. årsregnskabet haft generelle bemærkninger til statusafstemninger, som også omfatter lønområdet samt specifikke bemærkninger vedr. hhv. lønområdet og lønafstemninger.
  
  I Revisionsberetning for 2008 vedr. årsregnskabet blev det i afsnit 2.2.3 Statusafstemninger - revisionsbemærkning nr. 9 bl.a. angivet, at der var "flere eksempler på afstemninger, hvor der ikke foretages sammenholdelse med ekstern dokumentation eller, hvor afstemningerne indeholder uafklarede poster/differencer, uden at der er sket stillingtagen til en udredning af beløbene, ligesom der forekommer eksempler, hvor saldoen ikke er specificeret. Endvidere mangler der afstemning af en række statuskonti. Dette medfører, at det ikke i alle tilfælde er muligt at udlede, om der er foretaget konkret stillingtagen og sagsbehandling af statusudvisende herunder vurdering af korrekt præsentation i årsregnskabet." Revisionen anbefaler i forlængelse heraf, at ikke afstemte statuskonti afstemmes hurtigst muligt, at samtlige statusafstemninger kvalitetssikres og at statusafstemningerne fremover dokumenteres, så det er muligt at udlede hvorvidt, der er foretaget konkret stillingtagen og sagsbehandling af posterne i afstemningen.
  
  Endvidere bemærkede revisionen i afsnit 2.2.1.4 Lønområdet, at der "I forlængelse af revisionsbemærkning nr. 5 for 2007 er udarbejdet en række forretningsgangsbeskrivelser på lønområdet. De i forretningsgangene indbyggede interne kontroller er imidlertid ikke udført og/eller dokumenteret for 2008, hvorfor vi har foretaget en udvidet gennemgang af lønsagerne for 2008." I forlængelse heraf anbefalede revisionen, at administrationen udfører og dokumenterer de interne kontroller for 2009 og fremadrettet.

  I Revisionsberetning for 2009 vedr. årsregnskabet gentages bemærkningerne i afsnit 2.2.1.2 Statusafstemninger samt afsnit 2.2.3 Lønafstemning - revisionsbemærkning nr. 3.

   

  Administrationen har med afsæt i revisionsbemærkningerne for 2008 og 2009 udarbejdet afstemninger af mellemregningskonti vedr. løn for perioden 2007 til 2010 og har iværksat procedurer, der fremadrettet sikrer fortløbende afstemninger på området. Hver mellemregningskonti er nøje gennemgået, og der er udarbejdet beskrivelse af formål med konto, baggrund for udestående, handling i forbindelse med udredning, konsekvens samt fremadrettet procedure, som vedlægges som bilag. Arbejdet har været forelagt kommunens revisor, der kan anbefale indstillingen, og på denne baggrund ikke forventer at komme med revisionsbemærkninger på lønområdet i forbindelse med årsregnskabet.

   

  På baggrund af de foretagne afstemninger forelægges forslag til afskrivning af beløb for perioden 2007 til 2010 på i alt 1.149.851,71 kr. jfr. oversigt over beløb til afskrivning, der er vedlagt som bilag. Udredningen har bl.a. været vanskeliggjort af den lange tidsperiode, hvor det ikke længere er muligt at fremfinde beløbene elektronisk i lønsystemet og henføre dem til konkrete personer (cpr.nr.) - ligesom indførelsen af E-indkomst i 2009 gav udfordringer i forhold til afvigelser mellem de af Skat opkrævede arbejdsmarkedsbidrag og de henlagte beløb i lønsystemet. I forbindelse med udredningen er der bl.a. konstateret behov for afskrivninger af:

  • beløb vedr. konverteringsfejl fra Bramsnæs, Hvalsø og gl. Lejre Kommunes lønkonti og den nye Lejre Kommunes lønkonti i forbindelse med kommunesammenlægningen
  • beløb vedr. feriekonti fra før kommunesammenlægningen, hvor der fejlagtigt ikke har været oprettet statushenvisning og beløbene derfor ikke er blevet udlignet
  • beløb vedr. refusion af fleksjob fra før 2010, hvor kommunens afdelinger og virksomheder har fået overført et for stort beløb i forhold til det af bopælskommunen indbetalte

   

  Administrationen vil fremadrettet have et stærkt fokus på fortløbende afstemninger, så der tidligst muligt kan gribes ind i forhold til årsager til afvigelser i afstemninger, og derigennem reducere behovet for afskrivninger mest muligt. Afstemningerne og de interne kontroller bliver således nu gennemført med faste intervaller i overensstemmelse med kommunens procedurer på området og Kasse- og Regnskabsregulativet. Der er udarbejdet forretningsgange inden for området og lønproduktionen. Derved sikres at eventuelle fejlagtige beløb eller differencer mellem konti og opkrævede beløb fra eksterne samarbejdspartere bliver udredt og rettet, så lønsystem, økonomisystem, Skat mv. stemmer overens. Intervallerne for afstemningerne varierer fra månedligt til årligt, men med hovedvægten på månedsvise og kvartalsvise afstemninger - afhængigt af en vurdering af hensigtsmæssighed og risikovurdering af de enkelte konti.

   

   

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Administration vurderer, at der er behov for at foretage afskrivninger af de behandlede afstemninger for perioden 2007 til 2010 på i alt 1.149.851,71 kr. Endvidere bestyrker anbefalinger fra kommunens revision administrationens vurdering, om at de iværksatte procedurer fremadrettet vil imødekomme revisionsbemærkningerne vedr. årsregnskab for 2008 og 2009, og fremadretet reducere behovet for afskrivninger til et minimum.

• Økonomi og finansiering

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen

• Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. at forslag til afskrivninger af 1.149.851,71 kr vedr, afstemninger af mellemregningskonti for perioden 2007-2010 på lønområdet godkendes.

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

• Resumé

  En af Lejre Kommunes 3 venskabsbyer, Talsi i Letland, har inviteret Lejre Kommune på besøg i Talsi i 2012 og Økonomiudvalget skal tage stilling til invitationen.

   

• Sagsfremstilling

  Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen haft venskabssamarbejde med tre forskellige kommuner i Letland: Kandava, Talsi og Mersrags.

   

  Letlandssamarbejdet har været en del af aktiviteterne i de 3 gamle kommuner i mange år, hvor samarbejdet mellem Gl. Lejre og Kandava blev etableret først, for at blive efterfulgt af samarbejder mellem henholdsvis Bramsnæs og Talsi og til sidst Hvalsø og Mersrags.

  
  I 2007 underskrev daværende borgmester Flemming Jensen på vegne af den nye Lejre Kommune en ny venskabsaftale, der forpligtede sig til samarbejde med de tre lettiske kommuner.

  
  Samarbejdet med venskabskommunerne varetages i Lejre Kommune af Internationalt Forum, som blev etableret 1. januar 2010. Internationalt Forum refererer til Økonomiudvalget og består af 8 medlemmer, heraf 2 udpeget af Kommunalbestyrelsen. Ved oprettelsen af Internationalt Forum besluttede Kommunalbestyrelsen, at der efter 2 år skulle ske en evaluering af strukturen for det fortsatte internationale samarbejde. Internationalt Forum forbereder p.t. en redegørelse, som skal danne grundlag for evalueringen. Redegørelsen forventes i løbet af foråret 2012.

   

  Venskabskommunesamarbejdet omfatter bl.a. kulturelle arrangementer, decideret nødhjælp og besøg i både Danmark og Letland. Senest var Kommunalbestyrelsen fra Talsi på besøg i Lejre kommune i sommeren 2010 og repræsentanter fra Lejre kommune var på besøg i Talsi i sommeren 2011. Kommunalbestyrelsen og Borgmesteren blev i den forbindelse inviteret til Talsi i sommeren 2012.

   

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

   

• Økonomi og finansiering

  Der er ikke i budgettet for 2012 afsat specifikke midler til finansiering af letlandssamarbejdet. De økonomiske konsekvenser af et evt. besøg i Talsi er endnu ikke kortlagt.

   

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen.

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at det besluttes om repræsentanter fra Lejre kommune skal aflægge besøg i Talsi i 2012,
  2. at relationen til de to øvrige venskabsbyer Kandava og Mersrags overvejes, når redegørelsen fra Internationalt Forum foreligger primo 2012.

   

   

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Der planlægges et besøg til alle 3 venskabskommuner i 2012 med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og Internationalt Forum.

   

  Økonomiudvalget afventer Internationalt Forums redegørelse

   

  Direktionen udarbejder forslag til program for besøgene i samarbejde med Internationalt Forum til forelæggelse for Økonomiudvalget i november 2011.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Henvendelse med ønske om delsalg af areal fra Rynkebjerggård, Højbyvej 20

• Resumé

  Lejre Kommune har fået en henvendelse fra ejeren af Højbyvej 20 om indledning af forhandling om kommunens overtagelse af et delareal af ejendommen, matr.nr. 4-a, Højby by, Rorup.

• Sagsfremstilling

  Lejre Kommune har fået en henvendelse fra ejeren af Højbyvej 20 med ønske om salg af et delareal på ca. 8000 m². Ejendommen blev i Byplanvedtægt 15 i 1976 udlagt til offentligt formål, men området er ikke taget i anvendelse som offentligt område endnu.

   

  Ejeren oplyser, at han flere gange har anmodet Lejre Kommune om at ændre anvendelsen af ejendommen, så en del af ejendommen kunne udstykkes, sælges og skabe provenu til at istandsætte den del af ejendommen, som han ønsker at beholde. Sidste gang var i forbindelse med Kommuneplan 2009, hvor han medsendte et forslag til bebyggelsesplan for de 8000 m², som han ønsker at udstykke. Derudover er ejer utilfreds med at være ejer af et stykke jord, som kommunen har reserveret til egen anvendelse og derfor ikke kan disponere til anden side, samtidig med at kommunen opkræver ejendomsskat af arealet.

   

  Ejeren ønsker nu, at der igangsættes forhandlinger med kommunen om en frivillig erhvervelse af delarealet på de ca. 8000 m². Det er dog uden betydning for ejeren, om ejendommen sælges til en privat eller til kommunen, blot prisen er den samme.

   

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 16. marts 2009 de til Kommuneplan 2009 indkomne ønsker til nye arealudlæg til boliger, herunder ejerens ønske om at udstykke et delareal af Rynkebjerggård til boliger. Økonomiudvalget besluttede at følge administrationens indstilling og give afslag på ønsket om ændret anvendelse. Begrundelsen var, at der dels var rigelig rummelighed i den gamle kommuneplans arealudlæg, og at kommunen fortsat ønskede mulighed for at kunne placere en institution i området.

   

  Administrationen arbejder på et forslag til plan for dagtilbud i Lejre Kommune, der forholder sig til både strukturen af og indholdet i pasningstilbuddene for de 0-6 årige. Planen forventes politisk behandlet inden udgangen af 2011. I befolkningsprognosen, der ligger til grund for dagtilbudsplanen, er der indregnet den befolkningsudvikling, som kommuneplanens planlagte nye boligområder vil give. Med mindre der ændres væsentligt i institutionsstrukturen, er der indtil videre ikke noget i arbejdet med dagstilbudsplanen, der tyder på, at der bliver problemer med kapaciteten i dagtilbuddene. Der er dog stor usikkerhed om kapacitetsbehovet i slutningen af kommuneplanen tidshorisont (ca. 2020).

   

  I befolkningsprognosen er indregnet en jævn udbygning af de nye boligområder. Hvis boligområderne realiseres over en kortere årrække end forudsat, vil det påvirke kapacitetsbehovet.

   

  Samlet set anbefaler administrationen, at der ikke tages endelig beslutning om ændring af områdets anvendelse som offentligt område før dagtilbudsplanen er politisk behandlet.

   

  I følge planlovens § 48, stk. 1 og 2, kan en ejer af en ejendom, forlange at kommunen overtager ejendommen, hvis ejendommen i en lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til offentligt formål. Denne overtagelsespligt gælder dog kun, hvis det pågældende areal der forlanges overtaget, ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.

   

  Administrationen har ikke vurderet om overtagelsespligten er gældende på ejendommen. Hvis der ønskes en sådan vurdering, vil det kræve ekstern juridisk bistand.

   

• Økonomi og finansiering

   

• Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

• Indstilling

  Direktionen indstiller, at:

  1. det drøftes om administrationen skal indlede forhandlinger med ejeren af Højbyvej 20 om overtagelse af det ønskede delareal af ejendommen.

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Det undersøges om der er overtagelsespligt på ejendommen.

   

   

  Administrationen indleder forhandlinger med ejeren af Højbyvej 20 om overtagelse af det ønskede delareal af ejendommen.

   

   

  Afbud:

  Hans Olsen

   

   

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

• Resumé

  Beredskabschefen fremlagde på Beredskabskommissionsmødet den 9. december 2010 til orientering (10/9109) Region Sjællands ønske om at indgå i tæt samarbejde med Lejre kommune (sammentyggeaftale) om oprettelse af Nødbehandlerenhed udstationeret og betjent af personale fra Lejre Brandvæsen.

   

  Administrationen vurderer, at det stadig vil være acceptabelt at samarbejde med Region Sjælland om oprettelse af en Regional Nødbehandlerenhed i Lejre kommune.

• Sagsfremstilling

  Beredskabschefen fremlagde på Beredskabskommissionsmødet den 9. december 2010 til orientering (10/9109) Region Sjællands ønske om at indgå i tæt samarbejde med Lejre kommune (samtykkeaftale) om oprettelse af Nødbehandlerenhed udstationeret og betjent af personale fra Lejre Brandvæsen.

   

  På møde den 16. marts 2011 mellem Region Sjælland og Beredskabscheferne fra de udpegede kommuner, som skal betjene disse nødbehandlerenheder, blev det oplyst, at Regeringen har ønsket at give puljemidler til Region Sjælland til dette projekt, dog uden de 2 års driftsmidler som projektet skulle løbe over. Region Sjælland oplyste, at Regionen selv har skaffet de økonomiske midler til at drifte enhederne i den 2 årige periode.

   

  På mødet blev der nedsat faggrupper, der skulle arbejde videre med forskellige emner inden for aftale området. Region Sjælland satser på at oprette den første nødbehandlerenhed pr. 1. september 2011 og resten inden udgangen af 2011.

   

  Den 6. april 2011 fremsendte Region Sjælland en reorganisering af aftalen, da Regionen ikke kunne skaffe de økonomiske midler til at drifte enhederne i den 2 årige periode. På møde den 28. april 2011 mellem Region Sjælland og Beredskabscheferne fra de udpegede kommuner, som skal betjene disse nødbehandlerenheder, blev det oplyst, at Region Sjælland, at Regionen selv har skaffet de økonomiske midler til at drifte enhederne i en 15 måneders forsøgsperiode frem til den 31. december 2012.

• Udtalelser

  Beredskabskommissionens udtalelser vedlægges til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
  

• Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at der ikke er omstændigheder i den indgående aftale med Lejre kommune, som ændrer ved den reorganisering som Region Sjælland fremlagde på møde den 28. april 2011 mellem Region Sjælland og Beredskabscheferne fra de udpegede kommuner. Administrationen vurderer, at det stadig vil være acceptabelt at samarbejde med Region Sjælland om oprettelse af en Regional Nødbehandlerenhed i Lejre kommune, startende i en forsøgsperiode fra den 1. oktober 2011 frem til den 2012.

• Økonomi og finansiering

  Den nuværende aftale med Lejre kommune om egen kommunal nødbehandlerenhed stilles i bero i forsøgsperioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2012.

   

  Ved indgåelse af aftalen med Region Sjælland estimerer Region Sjælland, at Lejre Brandvæsens driftsomkostninger i perioden frem til den 31. december 2012, med udgangspunkt i aftalen er kr. 160.000,00 for oprettelse af vagtordningen med indtil 6-8 personer i ordningen. Lejre kommune forventer mellem 200 og 250 udrykningskørsler for Region Sjælland i forsøgsperioden. Region Sjælland afholder de økonomiske dækninger af etableringsomkostningerne og af udrykningsture for nødbehandlerenheden i forsøgsperioden i Lejre kommune. Region Sjælland har afsat ca. kr. 404.000,00 til etableringsomkostninger for nødbehandlerenheden i Lejre kommune og estimerer med et tur antal på 175 ture for nødbehandleren i forsøgsperioden. Estimatet i forsøgsperioden er fastsat ud fra 175 udrykninger pr. nødbehandlerenhed i Regionen og udgør kr. 857,00 (2010-priser) pr. udrykning, som refunderes af Region Sjælland.

   

  Den samlede økonomi for Lejre kommune i forsøgsperioden, er at nødbehandleren velvilligt kan stilles på Lejre kommunes brandstation i Kr. Hyllinge og alle udgifter til oprettelse og drift betales og/eller refunderes af Region Sjælland. Lejre kommune har således ingen udgifter til den Regionale Nødbehandlerenhed i forsøgsperioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2012.

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at samarbejdet med Region Sjælland fortsættes og den reviderede aftale godkendes.
     

• Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2011

  Indstilling anbefales.

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Beregning af leasing kontra køb af biler

• Resumé

  Ældreområdets 54 biler står for udskiftning i april/maj 2012. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 6. juni 2011 blev der anmodet om, at der blev præsenteret to finansieringsmodeller til at underbygge beslutningsgrundlaget for leasing eller køb af biler.

   

  Der er præsenteret et estimeret beløb for aflevering af de nuværende leasede biler.

• Sagsfremstilling

  Ældreområdets 54 leasede biler står for udskiftning i foråret 2012, prisen for at aflevere disse biler er anslået til 600.000 kr.

   

  Grundlag for beregning af leasing eller køb bygger på følgende kendte forudsætninger:

  • biltyper
  • udgifter til benzin og EL
  • skatter og afgifter
  • og andre kendte udgifter som forsikringer, internservice aftale.

   

  Der tages forbehold for ukendte faktorer, såsom stigende benzinpriser, EL-udgifter, skader.

   

  Skemaet indeholder de samlede udgifter for detaljer. Se venligst vedlagte bilag.

   

   

  	Køb		Leasing
  Bilmærke og type	Hyundai i10	Peugeot Ion (EL)	Hyundai i10	Peugeot Ion (EL)
  Købspris	119.995 kr.	227.000 kr.
  Leasing/finansierings-omkostning p.a.	25.874 kr.	48.947 kr.	26.705 kr.	51.540 kr.
  Afskrivning	15.999 kr.	33.400 kr.	0 kr.	0 kr.
  Samlet per år per bil	57.408 kr.	94.350 kr.	38.280 kr.	59.583 kr.

   

  Konklusion:

  Baseret på de valgte forudsætninger udgør den årlige merudgift ved køb af Hyundai i10 ca. 19.000 kr. per bil og for Peugeot Ion er der merudgift ved køb er ca. 35.000 kr.

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Baseret på beregningerne og sammenligning af finansieringsmodeller for den forestående udskiftning af biler i hjemmeplejen, vurderer administrationen, at det er mest fordelagtigt at lease biler frem for at købe.

• Økonomi og finansiering

  Forudsætning for udskiftning af biler er ophør og tilbagelevering af de nuværende 54 leasede biler, og ifølge leasingkontrakten skal der udbedres skader for i alt ca. 600.000 kr. Der er øremærket midler fra mindreforbrug i 2009 til denne udskiftning.

   

  Både leasing og køb forudsætter finansiering.

   

  Den årlige udgift til leasing kan indeholdes i budget 2012, såfremt forudsætningerne i budgettet ikke ændres. Udgiften til køb af biler er ikke umiddelbart indeholdt i budget 2012.

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at der reserveres 600.000 kr. til aflevering af de nuværende biler af overført mindreforbrug fra 2009
  2. at der arbejdes videre med en leasingfinansiering af biler til sundhedspersonalet.

• Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-08-2011

  Indstillingerne anbefales.

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingerne anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Forslag til Lokalplan LK 19 for 5 boliger på Ejby Strandvej 4

• Resumé

  Ejeren af Ejby Strandvej 4, den nuværende købmandsbutik, har søgt om at få udarbejdet en lokalplan for området, således at købmandsbutikken kan omdannes til 5 boliger. Derfor har administrationen i samarbejde med ejerens konsulent udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 19 for 5 boliger på Ejby Strandvej.
  

• Sagsfremstilling

  Ejeren af Ejby Strandvej 4 ønsker at nedlægge købmandsbutikken, fordi den ikke længere er tidssvarende, og det vil kræve en større investering at overholde de nuværende og kommende krav til fødevarebutikker. Desuden er der lige åbnet en Nettobutik på Elverdamsvej i Ejby, hvilket skønnes, at ville medføre en betydelig nedgang i omsætningen for købmandsbutikken på Ejby Strandvej 4. Derfor ønsker ejeren at omdanne de nuværende bygninger til lejligheder. Ejeren vurderer, at ændringerne vil kunne få en positiv indvirkning på området, fordi der ikke længere vil være støjgener fra vareleverancer og afhentning af flasker. Desuden vurderes det, at ejendommen vil blive forskønnet, når blandt andet den eksisterende overdækning fjernes.

   

  Da forandringen fra købmandsbutik til boliger ikke kan ske, uden at der bliver udarbejdet en lokalplan, besluttede Udvalget for Teknik og Miljø den 6. oktober 2010, at igangsætte udarbejdelsen et forslag til lokalplan for 5 boliger på Ejby Strandvej 4.

   

  Derfor har administrationen i samarbejdet med ejerens konsulent nu udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 19 for 5 boliger Ejby Strandvej 4.
  

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Den nuværende købmandsbutik er opført i gule mursten med sorte tagsten på en del af taget og med tagpap på den flade del af taget. De omkringliggende huse består dels af traditionelle parcelhuse opført i blank mur og dels af hvidpudsede stråtækte landhuse. Derfor har administrationen vurderet, at boligbebyggelsen på Ejby Strandvej 4 enten skal fremstå med gule mursten eller med hvidpudset facade, for at byggeriet skal harmonere med omgivelserne. Da de fleste af de omkringliggende parcelhuse enten har eternittag eller sorte tagsten, og da den eksisterende købmandsbutik også har det i dag, er der i lokalplanen indsat bestemmelser for at sikre, at dette udtryk videreføres.
  

• Økonomi og finansiering

  Ingen. 
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen. 

   

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1.      at Forslag til Lokalplan LK 19 for 5 boliger på Ejby Strandvej 4 godkendes til udsendelse i offentlig høring.
  

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Forslag til lokalplan Lk 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44

• Resumé

  For at sikre tilstrækkeligt med parkeringspladser i den sydlige del af Hvalsø Bymidte er der nu udarbejdet et Forslaget til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø.
  

• Sagsfremstilling

  Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 6. april 2011, at der kan udarbejdes en lokalplan for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44.

   

  Lokalplanen skal sikre, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser i nærområdet til realisering af Søarkadeprojektet. I forbindelse med etableringen af den nye dagligvarebutik ved Søarkaden skal der indbetales til parkeringsfonden eller etableres et tilsvarende antal parkeringspladser i nærområdet. Indtil nærværende lokalplan er endeligt vedtaget, skal bygherren på Søarkadeprojektet indbetale til parkeringsfonden i forbindelse med etableringen af dagligvarebutikken på Søvejsparkeringen. Når parkeringspladserne på Hovedgaden 42 og 44 er etableret tilbagebetales der til bygherren svarende til det anlagte antal parkeringspladser på Hovedgaden 42 og 44.
  

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at etableringen af parkeringspladser på Hovedgaden 42 og 44 vil lette presset på den sydlige del af Søvejsparkeringen, idet SuperBrugsens kunder har benyttet denne del af Søvejsparkeringen, når SuperBrugsens egne parkeringspladser har været spidsbelastet. Når de nye parkeringspladser ved SuperBrugsen er etableret, vil der blive skabt større kapacitet på Søvejsparkeringen.
  

• Økonomi og finansiering

  Ingen. 
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen. 
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1.      at Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø godkendes til udsendelse i offentlig høring.
  

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

• Resumé

  I forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Kirke Sonnerup - Landevejen og Lejre - Øm forventes merudgifter grundet uforudsete forhold. Administrationen søger om en tillægsbevilling op til lånegrænsen på kr. 8 mio.
  

• Sagsfremstilling

  I forbindelse med anlæggelse af cykelstier mellem Kirke Sonnerup - Landevejen og Lejre - Øm forventes en merudgift grundet uforudsete forhold. Det forventede merforbrug skyldes primært større råjordsmængder på begge anlæg end oprindelig forudsat. Endvidere skyldes merforbruget, at et DONG kabel ikke har ligget placeret som forudsat ved cykelstien mellem Kirke Sonnerup og Landevejen. Begge dele har medført væsentlige projektændringer og dermed også store forsinkelser.
  

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Den forventede merudgift estimeres til mellem kr. 500.000 og 700.000 samlet på begge anlæg i forhold til, hvad det p.t. er frigivet. I bedste fald kan overskridelsen afholdes inden for lånerammen på kr. 8 mio. og i værste fald vil merforbruget overskride lånerammen med kr. 200.000.

   

  Der er dog fortsat uafklarede forhold, og yderligere omkostninger kan derfor p.t. ikke udelukkes. Omvendt undersøges i øjeblikket om nogle af de eksterne parter i sagen har handlet ansvarspådragende, således at Lejre Kommune vil kunne rette et krav mod dem. Et eventuelt krav vil dog næppe kunne omfatte samtlige af de konstaterede ekstraudgifter.
   

• Økonomi og finansiering

  Der er p.t. frigivet anlægsmidler på i alt kr. 7,5 mio., til anlæggelse af cykelstien Kr. Sonnerup til Landevejen (2,9 mio.) og Lejre til Øm (4,6 mio.). Der forventes med den ovenfor beskrevne merudgift en samlet udgift på kr. 8,0-8,2 mio på de samlede anlæg. Lånerammen er på kr. 8,0 mio.
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

   

  1. at der meddeles tillægsrådighedsbeløb på 500.000 kr. til budget 2011 og at beløbet samtidig frigives som anlægsbevilling.
  2. at rådighedsbeløbet finansieres ved lånoptagelse, hvorfor der samtidig meddeles tillægsbevilling til lånoptagelse på 500.000 kr. til budget 2011.
  3. at administrationen senere fremlægger forslag til yderligere bevillingsansøgning samt besparelse på andre navngivne anlægsbevillinger, såfremt herværende bevillingsansøgning på 500.000 kr. viser sig utilstrækkelig.
     

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Kort over planforslag
• Tillæg nr. 1 til Gl. Bramsnæs Kommunes spildevandsplan
• Screening af Tillæg nr. 1 til Gl. Bramsnæs Kommunes spildevandsplan

• Resumé

  Lejre Forsyning har gennemført en undersøgelse af kloaksystemet i Sæby. Det har vist sig at være i meget ringe stand. Lejre Forsyning har udarbejdet en renoveringsplan for kloaksystemet, som bl.a. omfatter etablering af et regnvandsbassin og en ny afskærende ledning til Sæby Renseanlæg. Da renoveringen af kloaksystemet med bl.a. de nævnte tiltag ikke er beskrevet i den eksisterende spildevandsplan, er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, såfremt anlæggene skal kunne gennemføres.

   

  Tillægget har, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, været i offentlig høring. Høringen har ikke givet anledning til kommentarer eller indsigelser.

   

  Lejre Forsyning ønsker at indgå frivillige aftaler med de lodsejere hvis ejendomme kan blive pålagt servitutter eller arealafståelse. I den forbindelse anmoder Lejre Forsyning om, at Lejre Kommune vil bistå forsyningen med at ekspropriere, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås med de pågældende lodsejere.

   

  Administrationen anbefaler, at "Tillæg nr. 1 til Bramsnæs Kommunes spildevandsplan" godkendes endeligt, samt at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at Lejre Kommune er indstillet på at ekspropriere i forbindelse med kloakrenoveringen i Sæby, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås.
  

• Sagsfremstilling

  Lejre Forsyning har gennemført en undersøgelse af kloaksystemet i Sæby. Undersøgelserne har vist, at ledningerne er i meget ringe stand i Sæbys nordlige, gamle bydel. De skal derfor renoveres ved opgravning og udskiftning. Samtidigt bliver anlægget opdateret, så det bliver i stand til bedre at klare de fremtidige, kraftige regnskyl, så risikoen for oversvømmelser kan reduceres.
  
  I forbindelse med renoveringen ønsker Lejre Forsyning at etablere et regnvandsbassin i Sæbys sydlige del samt at føre al regnvand fra byen via dette bassin til Ørbækken. På nuværende tidspunkt ledes regnvandet fra den nordlige del af byen direkte til Roskilde Fjord. Lejre Forsyning ønsker endvidere at etablere en ny afskærende spildevandsledning til Sæby Renseanlæg på grund af kapacitetsproblemer i det eksisterende. På nuværende tidspunkt føres spildevandet mod sydøst gennem sommerhusudstykningen Strandlunden for derefter at blive ført til Sæby Renseanlæg.
  
  Imidlertid er de omtalte arbejder ikke beskrevet i den eksisterende spildevandsplan, hvorfor det er nødvendigt at få vedtaget et tillæg til spildevandsplanen, såfremt arbejderne skal kunne gennemføres.
  
  Anlæggene er nærmere beskrevet i udkastet til tillæg til spildevandsplan, som er vedlagt som bilag til denne sag. Der vedlægges desuden et kort over planforslaget samt en screening af de miljømæssige konsekvenser af tillægget.
  
  Tillægget til spildevandsplanen giver Lejre Kommune ret til at ekspropriere til de planlagte anlægsprojekter. I tillæggets afsnit 4, vedr. areal- og lodsejerforhold, ses hvilke ejendomme, der vil blive pålagt servitutter eller arealafståelse i sammenhæng med etableringen af de planlagte anlæg. Lejre Forsyning er indstillet på at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, men ønsker at Lejre Kommune tilkendegiver, at denne er indstillet på at ekspropriere såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås.

  En sådan tilkendegivelse har betydning for lodsejernes beskatningsforhold, idet servituterstatninger på ekspropriationslignende vilkår ikke er skattepligtige.
  

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at den ny afskærende spildevandsledning tilgodeser behovet for renovering samt nedsætter belastningen af den eksisterende spildevandsledning. Desuden vurderes det, at etableringen af et nyt regnvandsbassin vil være gavnlig i forhold til fremtidens krav til øget regnvandsafledning. Når regnvandsbassinet er etableret forventes det at kunne reducere udledningen af miljøfremmede stoffer til Ørbækken og Roskilde Fjord. Administrationen vurderer desuden, at der på lang sigt, på trods af forventede øgede regnvandsmængder, sker en forbedring af rensningen af regnvandet i forhold til i dag. Bassinet vil derudover mindske den hydrauliske belastning af Ørbækken væsentligt samt fremme rensningen af regnvandet i forhold til i dag hvor regnvandet føres uforsinket til Ørbækken og Roskilde Fjord.
  
  Det er administrationens vurdering, at der skal laves et tillæg til spildevandsplanen, eftersom ovenstående anlægsarbejder ikke er beskrevet i gældende spildevandsplan for Lejre Kommune. Det vurderes, at tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  
  Der er lavet en screening af tillæggets miljømæssige konsekvenser i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen vurderer, at screeningen er fyldestgørende, og at den dokumenterer, at anlægsarbejderne ikke forventes at ville få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Screeningen er vedlagt som bilag. 
  
  Desuden vurderes det, at screeningen har taget højde for kravene i gældende Regionplan 2005 samt forslag til målsætninger i den kommende vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord fra Naturstyrelsen.

  Endelig er det administrationens vurdering, at Lejre Kommune sparer udgifterne til sagsbehandling, åstedsforretning og ekspropriationsbeslutning, såfremt Lejre Forsyning kan indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.
  

• Økonomi og finansiering

  Det er Lejre Forsyning som står for finansieringen af anlægsprojekterne. I forbindelse med en evt. ekspropriation kan der være begrænsede udgifter for Lejre Kommune til afholdelse af selve ekspropriationsforretningen.
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen.
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til "Tillæg nr. 1 til Bramsnæs Kommunes spildevandsplan" endeligt,
  2. at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at Lejre Kommune er indstillet på at ekspropriere i forbindelse med kloakrenoveringen i Sæby, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås.
      

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

• Resumé

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2008, at foretage EU-udbud for de vintervedligeholdelsesruter, som Lejre Kommune ikke selv havde kapacitet til at udføre. Det resulterede i, at der i 2008 blev indgået 4-årige kontrakter med eksterne entreprenører om varetagelse af disse ruter. Der skal tages stilling til om disse kontrakter skal forlænges, eller om der skal foretages nyt EU-udbud.
  

• Sagsfremstilling

  De nuværende kontrakter om vintervedligeholdelse mellem eksterne entreprenører og Lejre Kommune, blev indgået som følge af EU-udbud i 2008 for en 4-årig periode gældende fra 15/10-2008 til 15/4-2012, med option på forlængelse i op til yderligere 2 sæsoner. Det betyder at kontrakterne udløber efter den kommende vinter 2011/12, hvis ikke disse forlænges.

   

  Lejre Kommunes vintertjeneste varetages i dag af henholdsvist eget mandskab i Vej & Park samt af eksterne entreprenører.

   

  4 ud af 5 såkaldte kombiruter, hvor der både saltes og sneryddes, varetages i denne udbudsperiode af eksterne entreprenører og udføres med lastbiler. Den sidste rute varetages af egen lastbil. I tilfælde af udkald med kørsel med "2. plov", varetages alle "2. plovs ruterne" af eksterne entreprenører. Her udføres 2 af ruterne med lastbiler og 3 af ruterne med traktorer.

   

  Derudover blev der udbudt 2 ud af i alt 11 kombinerede sti- og boligvejsruter.

   

  Samarbejdet med de eksterne entreprenører fungerer i dag rigtigt godt, da der gennem årene har været en god dialog mellem entreprenørerne og de ansvarlige for udførslen af Lejre Kommunes vintertjeneste.

   

  Entreprenørerne er derfor blevet spurgt om hvorvidt de er positive over for brug af en optionsmulighed på kontraktforlængelse, og dermed om de vil være indstillet på at forlænge kontrakterne med 2 sæsoner. Sagen fremlægges til politisk stillingstagen på nuværende tidspunkt, dels af hensyn til de nuværende kontrakthavers fremtidsplanlægning, og ikke mindst idet et EU-udbud på dette område kræver grundige forberedelser og en lang procestid.
  

• Udtalelser

  Administrationen har forespurgt de nuværende vognmænd/entreprenører om du vil være indstillet på at udnyttet optionsmuligheden på kontraktforlængelse i 2 år, altså med udløb i 2012. De har alle - på nær en traktorrutekontrakt på boligveje - tilkendegivet at de er villige til at forlænge de nuværende kontrakter med 2 år. Den ene som har meldt fra, har ingen betydning, idet denne rute alligevel ikke skal i udbud igen. Det skyldes at Vej & Park fremover selv vil varetage ruten som følge af den i 2010 vedtagen servicereduktion på vintervedligeholdelse af boligveje.
  

• Administrationens vurdering

  Et nyt EU-udbud vil medføre større engangsomkostninger til bl.a. montering af plove på nye entreprenørers lastbiler samt omkostninger til ny udbudsproces. Såfremt der ved et nyt EU-udbud skal indgås kontrakter med nye vognmænd/entreprenører, vil det medføre forholdsvis store udgifter til montering af plove på disses lastbiler.

   

  De nuværende kontrakter indeholder betingelser om at Leje Kommune maks. hvert 4. år betaler for en ny montering af en plov på en lastbil. Såfremt optionsmuligheden udnyttes, vurderes det - efter samtaler med vognmændene - at der ikke vil blive tale om nogen nye plovmonteringer i optionsperioden.

   

  Det er tillige administrationens vurdering, at der ved et ny EU-udbud ikke kan opnås lavere priser end de nuværende kontraktpriser. Det skyldes bl.a. de senere års stigende oliepriser samt de begrænsninger det giver for den enkelte vognmand, når gældende kørehviletidsregler skal overholdes.

   

  Desuden er der i dag opbygget et rigtigt godt samarbejde mellem Lejre Kommune og de eksterne entreprenører, som der kan drages mange fordele af at forlænge, selvom dette umiddelbart ikke kan prissættes.

   

  På baggrund af ovenstående samt derudover en overordnet vurdering af, hvordan vi de kommende år sikre en velfungerende vintertjeneste i Lejre Kommune, vurderer administrationen, at det vil gives den bedst mulige service samt være økonomisk mest fordelagtigt såfremt optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes således, at de nuværende entreprisekontrakter forlænges med 2 år til udløb den 15/4-2014.
  

• Økonomi og finansiering

  Ved genudbud i 2012 vil der i budget 2012 skulle tages højde for potentielle merudgifter/engangsomkostninger på op til ca. kr. 500.000, idet udgifterne til selve udbudsprocessen beløber sig til ca. kr. 100.000, og hvor der potentielt bl.a. skal monteres plovbeslag på op til 6 lastbiler á en pris på ca. kr. 60.000 pr. lastbil. Derudover kommer yderligere en række potentielle omkostninger til montering af udstyr på og i traktorer. 

   

  Såfremt optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes fuldt ud og kontrakterne dermed forlænges til 15. april 2014, vil bevillingen til vintervedligeholdelse være i balance for så vidt angår budget 2012 og budget 2013, hvor der så i 2014 skal afholdes de nævnte potentielle merudgifter på op til kr. 500.000.
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at optionsmuligheden på kontraktforlængelse udnyttes fuldt ud, således at de nuværende kontrakter forlænges i yderligere 2 sæsoner til udløb den 15. april 2014
  2. at administrationen bemyndiges til at forlænge de enkelte kontrakter
     

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Anmodning til kommunen om tilkendegivelse af vilje til at ekspropriere i sagen afskærende ledning Herslev - Gevninge
• Plantegning 2.01 A

• Resumé

  Lejre Forsyning planlægger at udføre en afskærende spildevandsledning mellem Herslev Renseanlæg og Gevninge Renseanlæg i efteråret 2011 og samtidig nedlægge Herslev Renseanlæg. Årsagen er, at Herslev Renseanlæg fungerer dårligt og ind i mellem (stadigt hyppigere) bliver overbelastet af for meget organisk stof, hvilket medfører en øget belastning af miljøet.

   

  Lejre Forsyning ønsker at indgå frivillige aftaler med de lodsejere hvis ejendomme kan blive pålagt servitutter i forbindelse med det planlagte arbejde. I den forbindelse anmoder Lejre Forsyning om, at Lejre Kommune vil bistå forsyningen med at ekspropriere, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås med de pågældende lodsejere. Frivillige aftaler forventes at gøre sagsgangen hurtigere og lettere, og frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår medfører at servituterstatninger bliver skattefrie.

   

  Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at Lejre Kommune er indstillet på at ekspropriere til de nødvendige anlæg i forbindelse med etablering af en afskærende spildevandsledning mellem Herslev og Gevninge, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås.
  

• Sagsfremstilling

  Lejre Forsyning planlægger at udføre en afskærende spildevandsledning mellem Herslev Renseanlæg og Gevninge Renseanlæg i efteråret 2011 og samtidig nedlægge Herslev Renseanlæg. Årsagen er, at Herslev Renseanlæg fungerer dårligt og ind i mellem (stadigt hyppigere) bliver overbelastet af for meget organisk stof. Efter en overbelastning tager der flere uger, før anlægget er i normal drift igen, hvilket betyder en forøget belastning af miljøet med forurenende stoffer i disse perioder. Renseanlægget udleder til Nedre Sø og Gevninge Å.

   

  Etableringen af den afskærende spildevandsledning er beskrevet i Lejre Kommunes Spildevandsplan, som er vedtaget i 2003. Der vedlægges udsnit af plantegning 2.01 A, der viser den planlagte lednings forløb.

   

  Forsyningen har planlagt arbejdet gennemført ved hjælp af almindelige frivillige aftaler med de berørte lodsejere, da dette vil gå hurtigere frem for at gennemføre en ekspropriation.

   

  Servituterstatninger er skattepligtige, da de er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, medmindre de udbetales som følge af ekspropriation eller indgåelse af en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

   

  For at en aftale kan indgås på ”ekspropriationslignende vilkår” skal 2 forhold være opfyldt:

   

  1.      Der skal være lovhjemmel til at foretage ekspropriation til det pågældende anlæg

  2.      Kommunalbestyrelsen skal forud for indgåelse af aftalen have udtrykt vilje til at ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

   

  Pkt. 1 er opfyldt, da kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 58 har kompetence til at foretage ekspropriation til anlæg omfattet af en godkendt spildevandsplan. 

   

  Pkt. 2 kan opfyldes gennem en beslutning i kommunalbestyrelsen. Det skal bemærkes, at kompetencen ikke kan uddelegeres til udvalg.

   

  Forsyningen har tilkendegivet vigtigheden af, at de berørte lodsejere behandles ensartet og retsmæssigt godt. Forsyningen anvender derfor aftalen mellem DANVA og Landbrug og Fødevarer når der udbetales erstatninger til berørte lodsejere. Det gælder uanset om udbetalingen sker som følge af ekspropriation eller indgåelse af frivillige aftaler. Derfor vil forsyningen gerne kunne tilbyde lodsejerne aftaler på ekspropriationslignende vilkår, således at skattespørgsmålet er afklaret.

   

  På Gevninge Renseanlæg er forsyningen i øjeblikket i gang med at forbedre den hydrauliske kapacitet, så renseanlægget er klar til at modtage spildevand fra Herslev. Ydermere planlægges Herslev og Kornerup separatkloakeret i 2012 således at Gevninge Renseanlæg friholdes fra belastningen af regnvand.
  

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at anlæggelsen af en afskærende spildevandsledning mellem Herslev og Gevninge er i overensstemmelse med Lejre kommunes gældende spildevandsplan. Desuden at tiltaget er med til at mindske miljøbelastningen af Gevninge Å, som i dag overbelastes pga. et dårligt fungerende renseanlæg i Herslev.

   

  Administrationen vurderer ligeledes, at det for Lejre Kommune vil det betyde besparelser både ressourcemæssigt samt direkte økonomisk, såfremt forsyningen kan indgå aftaler på ekspropriationslignende vilkår frem for at skulle ekspropriere. Det hænger sammen med, at det er kommunen, der skal forestå sagsbehandlingen og afholde udgifterne i forbindelse med afholdelse af åstedsforretning og ekspropriationsbeslutning. Ved indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere er det forsyningen som afholder alle udgifterne.
  

• Økonomi og finansiering

  Lejre Forsyning afholder udgifterne til anlægsarbejdet og udgifter i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler. I forbindelse med en evt. ekspropriation kan der være begrænsede udgifter for Lejre Kommune til afholdelse af selve åstedsforretningen.
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen.
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at Lejre Kommune er indstillet på at ekspropriere til de nødvendige anlæg i forbindelse med etablering af en afskærende spildevandsledning mellem Herslev og Gevninge, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås.
     

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Strategisk Infrastrukturplan for Lejre Kommune

• Resumé

  Efter flere års arbejde foreligger Strategisk infrastrukturplan for Lejre Kommune nu som en endelig plan og forelægges derfor til godkendelse.
  

• Sagsfremstilling

  Administrationen igangsatte i 2008 arbejdet med udarbejdelse af en strategisk infrastrukturplan for Lejre Kommune, med det formål at få beskrevet de strategiske og planmæssige intentioner vedrørende udviklingen af vej- og stinettet i Lejre Kommune.

   

  Som et led i planens udarbejdelse er der bl.a. foretaget en internetbaseret minihøring, ligesom der senest er medtaget relevante input som er fremkommet under høring af Trafiksikkerhedsplan 2010 for Lejre Kommune. Idet der er flere snitflader mellem de to planer, altså Strategisk Infrastrukturplan og Trafiksikkerhedsplan 2010, er disse planer udarbejdet og færdiggjort sideløbende..

   

  Udvalget for Teknik og Miljø godkendte på mødet den 6. oktober 2009, den der forelagte udgave af planen og dermed dens formål og målsætninger.

   

  Infrastrukturplanen beskriver de strategiske og planmæssige intentioner vedrørende udviklingen af vej- og stinettet i Lejre Kommune, hvormed der dannes et bedre grundlag for kommende beslutninger om anlæg af nye veje og stier.

   

  Planen hænger også sammen med Visionen for Lejre Kommune om, vi skal være en attraktiv og moderne bo- og oplevelseskommune - også for dem som besøger os udefra.

  Mulighederne for at komme sikkert, hurtigt og let rundt uanset om det sker i bil, bus og tog, på cykler eller gående i kommune, har stor betydning for om vi kan realisere visionen.

   

  Infrastrukturplanen sætter dermed de langsigtede pejlemærker for, hvordan infrastrukturen i Lejre kommune skal se ud i fremtiden: Hvilke projekter skal sættes i gang, hvilke initiativer skal tages, og hvor skal der samarbejdes med andre for at få bedre trafikale forhold.

  Planen sætter særlig fokus på fire temaer, der også afspejler sig i de målsætninger, projekter og initiativer der skal udmøntes i planen. De fire fokusområder er:

   

  ·         Sammenhængen internt i kommunen

  ·         Særlige by-problematikker

  ·         Forholdene for pendlere

  ·         Miljø og klima

   

  I forbindelse med den offentlige høring af Trafiksikkerhedsplan 2010 for Lejre Kommune, er der fremkommet en lang række ønsker til nye cykelstier. Disse ønsker er medtaget i planen.

   

  Infrastrukturplanen er udarbejdet af en ekstern rådgiver der foruden de rent vejtekniske forhold tillige inkluderer alle aspekter af hvad en infrastrukturplan i Lejre Kommune bør indeholde af lokale analyser, gennemgang af eksisterende materiale, overordnede planer og regler.
  

• Udtalelser

  Ingen.
  

• Administrationens vurdering

  Det er administrationens vurdering, at infrastrukturplanen bør forankres i kommuneplanen som led i den overordnede kommunale strategiske planlægning. Infrastrukturplanen kan bruges som et fremtidigt værktøj til at udvikle trafikken i Lejre Kommune samt forbedre fremkommeligheden og integrationen af kommunens interne vej- og stinet med de regionale.
  

• Økonomi og finansiering

  Der er ingen økonomi forbundet med dette punkt.
   

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1.      at Strategisk Infrastrukturplan for Lejre Kommune godkendes
  

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Udvalget bemærker, at den anførte cykelsti Kattinge/Herslev - rettelig burde have været Kattinge/Kornerup.

   

  Udvalget bemærker, at forlængelse Vintappervej, samt pendlerpladser ved stationer også har miljømæssig og klimamæssig betydning.
  

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

Bilag:

• Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning
• Trafiksikkerhedsplan - Projektliste
• Trafiksikkerhedsplan - Projektkatalog
• Trafiksikkerhedsplan - Uheldsanalyse
• Trafiksikkerhedsplan - Skolevejsanalyse
• Brev fra Lejre Allerslev grundejerforening til KB
• Høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2010
• Notat uheldsstatistik 2005-2012
• Trafiksikkerhedsprojekter til realisering 2011

• Resumé

  Trafiksikkerhedsplan 2010 har været i offentlig høring over årsskiftet 2010/2011 og har derudover været drøftet på et borgermøde den 4. januar 2011. De indkomne forslag fra borgermødet og høringen er nu indarbejdet i Trafiksikkerhedsplan 2010 og forlægges som endelig plan til godkendelse. Der søges i samme forbindelse om frigivelse af anlægsmidler til realisering af en række konkrete trafiksikkerhedsprojekter.
  

• Sagsfremstilling

  Trafiksikkerhedsplan 2010 er udarbejdet på grundlag af de tidligere 3 kommuners trafiksikkerhedsplaner, en skolevejsanalyse, uheldsanalyser samt de input der er modtaget fra borgerne. Planens hovedmålsætning er, at antallet af dræbte og tilskadekomne i 2012 skal være reduceret med mindst 40% i forhold til 2005, hvilket også er i overensstemmelse med Færdselssikkerhedskommissionens målsætning. Som det fremgår af bilaget "Uheldsstatistik 2005-2010" er Lejre Kommune godt på vej til at indfri målsætningen. 

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. november 2010 ved deres 1. behandling af Trafiksikkerhedsplan 2010 - at sende planen i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet og administrationen og kommunens rådgiver har behandlet de indkomne høringsbidrag.

   

  Den offentlige høring af Trafiksikkerhedsplan 2010, har bl.a. indeholdt følgende elementer:

  ·        Generel information om Trafiksikkerhedsplan 2010 i lokalaviser, på biblioteker og på kommunens hjemmeside mm.

  ·        Direkte henvendelser til samtlige bylaug og grundejerforeninger i kommunen

  ·        Borgermøde afholdt den 4. januar 2011

   

  Herudover er der i planen inddraget de øvrige generelle borgerhenvendelser som kommunen har modtaget vedr. trafikforhold. Høringsbidragene har primært haft fokus på lokale forhold, utryghed, skoleveje og høj hastighed.

  Trafiksikkerhedsplan 2010 er opdateret i forhold til de indkomne høringssvar og hermed er projektlisten øget fra de oprindelige 88 projektforslag til 109 projektforslag. Samtlige 109 projekter fremgår af bilaget "Trafiksikkerhedsplan - projektliste", hvor der er angivet en kort beskrivelse og en overslagpris på hvert enkelt projekt. Det skal bemærkes, at projektlisten ikke er prioriteret i forhold til ønsket realisering.

   

  I "Trafiksikkerhedsplan 2010 - sammenfatning" er der oplistet de 10 projekter, rådgiveren har vurderet som mest effektfulde/uheldsbesparende i forhold til investeringen. Administrationen har valgt at tilføje yderligere kriterier i forhold til opstilling af en endelig projektliste for 2011, da administrationen finder det vigtigt, at projekterne også vurderes i forhold til utryghed, skoleveje, anlægsomkostninger og geografi. Disse kriterier er tilføjet for at imødekomme de modtagende høringsbidrag, hvor borgerne har vægtet utryghed og skoleveje højt.

   

  Administrationens anbefalede projektforslagsliste for 2011 fremgår af bilaget "Projektliste 2011". Listen indeholder 11 konkrete projekter som foreslås realiseret efter forudgående nærmere analyse og projektering og ét projekt som skal undersøges nærmere. Projekterne vurderes og bearbejdes i forhold til trafiksikkerhedseffekt, tryghed, anlægsøkonomi og koordineres med øvrige tiltag i kommunen. Det kan herudover vælges at gennemføre en trafiksikkerhedsrevision af projektforslagene. Udover en række fysiske tiltag anbefaler administrationen, at der reserves midler til kampagner, trafiktællinger, hastighedsmålinger, variable tavler mm. Projekterne på projektlisten prioriteres internt efter bearbejdningen således at der opnås mest mulig trafiksikkerhed for det til formålet afsatte rammebeløb.

  Det skal bemærkes, at der i projektlisten ikke indgår projekter for Kirke Hvalsø, da der sideløbende er igangsat et byudviklingsprojekt som indeholder tiltag i forhold til trafikafvikling og -sikkerhed i Kirke Hvalsø.

   

  Efter høringsperioden har kommunen modtaget et forslag fra Lejre-Allerslev Grundejerforenings Trafiksikkerhedsgruppe vedrørende medfinansiering og prioritering af realisering af de enkelte trafiksikkerhedsprojekter. Mulighederne for eventuel medfinansiering fra private undersøges nærmere af administrationen i forhold til gældende lovgivning, økonomiske konsekvenser for kommunen mm.

   

  Den endelige Trafiksikkerhedsplan 2010 indeholder hermed:

  • Sammenfattende rapport indeholdende Lejre Kommunes målsætninger for trafiksikkerhed og utryghed
  • Uheldsanalyse
  • Skolevejsanalyse
  • Projektkatalog med de 10 øverste prioriterede projekter (rådgiverens liste)
  • Prioriteringsmodel med 109 trafiksikkerhedsprojekter
    

• Udtalelser

  Lejre Allerslev Grundejerforening har efter høringsperiodens afslutning henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med forslag om at prioriteringsrækkefølgen bliver således, at det billigste projekt gennemføres først og den dyreste til sidst." Se bilaget "Brev til Kommunalbestyrelsen vedrørende Trafiksikkerhedsplan fra 2010". I samme henvendelse - og som tidligere nævnt - foreslår grundejerforeningen, at der kan ske medfinansiering.
  

• Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at den nuværende Trafiksikkerhedsplan 2010 kan anvendes som et velfunderet grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed i kommunen.
  

• Økonomi og finansiering

  I investeringsoversigten i budget 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhed. De 2,8 mio kr. søges frigivet nu, til realisering af de foreslåede trafiksikkerhedsprojekter samt til at dække løbende udgifter til deltagelse i trafiksikkerhedskampagner, til trafiktællinger samt til udstyr såsom fartvisere mm.
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1.      at Trafiksikkerhedsplan 2010 godkendes

  2.      at der frigives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til realisering af de udvalgte trafiksikkerhedsprojekter samt til deltagelse i kampagner mm

  3.  at anlægsbevillingen finansieres af, det i investeringsoversigten for budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., fra puljen til "Trafiksikkerhed"        

  4.     at administrationen bemyndiges til at entrere med rådgivere og entreprenører med henblik på at realisere de udvalgte trafiksikkerhedsprojekter
  

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen

• Resumé

  Lejre Kommune er som projektejer for vådområdeprojektet Tempelkrog Nord ansvarlig for ansøgning ved Naturstyrelsen og FødevareErhverv om tilskud til i første omgang gennemførelse af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Hvis tilskud bevilges, kan Lejre Kommune gennemføre forundersøgelser, idet afholdte udgifter dækkes gennem tilskudsordning under Landdistriktsprogrammet. Der søges en indtægtsanlægsbevilling, en udgiftsanlægsbevilling samt frigivelse af bevillingen til forundersøgelser af projektet.
  

• Sagsfremstilling

  Med baggrund i statens udkast til Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord samt aftale mellem KL og Miljøministeriet om udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen indgår Lejre Kommune i et samarbejde med de i alt 20 kommuner i vandoplandet i VandOplandsStyregruppen (VOS). VOS har udarbejdet en VandOplandsPlan (VOP) for Isefjord og Roskilde Fjord.

   

  På møde i udvalget for Teknik & Miljø den 11. februar 2011, blev det besluttet at pege på et område i Lejre og Holbæk Kommuner, Tempelkrog Nord, som nyt projektområde i VandOplandsPlanen (VOP) for Isefjord og Roskilde Fjord. Efterfølgende blev der på møde i VOS den 1. marts 2011 besluttet en ny opdateret VOP, hvor Tempelkrog Nord og Agersvold Enghave i Holbæk Kommune erstattede et vådområde ved Lammefjord, som måtte udgå af VOP´en på grund af manglende tilslutning til projektet blandt lodsejerne. Lejre Kommune er projektejer for Tempelkrog Nord.

   

  Lejre Kommune skal som projektejer ansøge Naturstyrelsen og FødevareErhverv om tilsagn om tilskud til gennemførelse af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af projektet. Hvis en undersøgelse viser, at projektet kan opfylde betingelserne om N-reduktion og omkostningseffektivitet, kan Lejre Kommune ansøge om tilsagn om tilskud til realisering af projektet, herunder til erstatninger og jordkøb. Hvis tilsagn meddeles, kan Lejre Kommunes afholdte udgifter vedrørende forundersøgelser hhv. projektering og erstatninger m.v. dækkes efter anmodning om udbetaling af tilskud. Kommunen kan igangsætte forundersøgelser, hvis Naturstyrelsen i kvitteringsbrev meddeler tilladelse hertil. Dog vil det være på egen risiko, indtil der er modtaget tilsagn om tilskud fra FødevareErhverv.

   

  Administrationen har indhentet tilbud på en teknisk forundersøgelse og kan indgå aftale med konsulent, forudsat at FødevareErhverv meddeler tilsagn om tilskud til dette. Administrationen forventer selv at gennemføre den ejendomsmæssige forundersøgelse.

   

  Kommunen hæfter for afholdte udgifter, indtil kommunen anmoder om udbetaling på baggrund af revideret regnskab. Økonomi knyttet til køb og salg af jord, herunder jordfordeling, i forbindelse med en projektrealisering håndteres af FødevareErhverv. Det betyder, at kommunen alene lægger ud for udgifter (timeforbrug) knyttet til forundersøgelser og anlægsarbejdet, herunder indgåelse af lodsejeraftaler m.v. Da forundersøgelser gennemføres og afregnes særskilt, er der ikke en økonomisk risiko i forbindelse hermed. Den økonomiske risiko vil alene henføres til realisering af et projekt. Hvis et projekt må opgives gennemført, vil den økonomiske risiko for kommunen normalt alene være løntimer,som er brugt til projektrealiseringen. Tilsagnsbeløb kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i et projekt. Det vil derfor være vigtigt, at en eventuel realiseringsansøning til et projekt udformes omhyggeligt under hensyn til forundersøgelsens konklusioner og anbefalinger og på baggrund af en grundig analyse af projektets økonomi.
  

• Udtalelser

   

• Administrationens vurdering

  Lejre Kommune er som projektejer for vådområdeprojektet ved Tempelkrog Nord forpligtet til at sørge for gennemførelse af forundersøgelser vedrørende projektet, herunder at ansøge Naturstyrelsen og FødevareErhverv om tilskud vedrørende projektet.
  

• Økonomi og finansiering

  Hvis FødevareErhverv meddeler tilsagn om tilskud til forundersøgelser, dækkes Lejre Kommunes afholdte udgifter vedrørende forundersøgelsen. Der dækkes udgifter såsom udgifter til leje af udstyr, løn til personale, information og møder og konsulentbistand. Tilskuddet er på 100 % af udgifterne vedrørende forundersøgelserne.

   

  Der søges om en anlægsudgiftsbevilling til afholdelse af udgifter til forundersøgelserne på 400.000,00 kr. samt en indtægtsanlægsbevilling på 400.000,00 kr. til udbetalingen af tilskudet, netto 0 kr.

   

  Kommunen modtager i øvrigt via bloktilskud midler til facilitering af vådområdeindsatsen.
  

• Beslutningskompetence

  Kommunalbestyrelsen
  

• Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 400.000,00 kr og en udgiftsanlægsbevilling 400.000,00 kr. til forundersøgelser af vådområdeprojektet Tempelkrog Nord,
  2. at der samtidig meddeles udgiftsrådighedsbeløb på 400.000,00 kr. og indtægtsrådighedsbeløb på 400.000,00 kr.
     

• Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2011

  Indstilling anbefales

   

  Afbud: Ole Reinholdt

• Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud:

  Hans Olsen

• Fremmødte:

  • Mette Touborg
  • Carsten Rasmussen
  • Asta Rasmussen
  • Grethe N. Saabye
  • Flemming Jensen
  • Jan Vedel Heine
  • Torben Gaarskær

• Fraværende:

  • Hans Olsen